Arthur Oganov a « perdu » 40 millions de dollars pour un compte bancaire. Artur Oganov a "perdu" 40 millions de dollars sur un compte bancaire. Le groupe Alfa a créé une société spécifiquement pour la vente d'actifs non essentiels
Le tribunal Babouchkine de Moscou a arrêté par contumace le député du district municipal du parc Filevsky, Artur Oganov, qui a récemment été inscrit sur la liste internationale des personnes recherchées. Il est accusé dans une affaire pénale concernant la faillite délibérée d'Akvarel LLC, propriété d'un député, qui était officiellement propriétaire des centres commerciaux Fili et Filevsky. En 2012, l’ancien député a pris 40 millions de dollars à Alfa Bank, prétendument pour reconstituer le fonds de roulement de son entreprise, mais n’a pas remboursé le prêt et s’est donné l’argent à titre personnel dans le cadre d’accords de prêt, après quoi il a disparu.
Employés du service d'enquête de la direction des affaires intérieures pour Quartier Nord-Est Moscou, enquêtant sur les circonstances du vol d'un prêt d'Alfa Bank, a récemment inculpé Artur Oganov par contumace en vertu de l'art. 196 du Code pénal de la Fédération de Russie (faillite intentionnelle causant des dommages importants). L'enquête n'ayant pas permis d'établir la localisation exacte du député municipal, l'accusé a été inscrit sur la liste des personnes recherchées, puis le tribunal Babushkinsky de la capitale l'a arrêté par contumace.
Comme il s'est avéré au cours de l'enquête, l'accusé était le bénéficiaire d'Akvarel LLC, dont les principaux actifs étaient deux centre commercialà l'ouest de Moscou : Centre commercial "Fili" d'une superficie de 2,8 mille mètres carrés. m, situé au 10, rue Barclay, ainsi que le centre commercial Filevsky d'une superficie de 3,9 mille mètres carrés. m (Bolchaïa Filevskaya, 3). De plus, depuis le 1er décembre 2010, M. Oganov était propriétaire d'Akvarel LLC et le « seul organe exécutif» une société dont l'activité principale était la location de locaux dans les centres commerciaux mentionnés. L'entreprise de l'Erevan de 56 ans a prospéré et, il y a quelques années, après avoir obtenu 55% des voix, l'homme d'affaires est devenu membre du conseil des députés du district municipal. Parc Filevsky .
Comme indiqué dans les documents d'enquête du 11 décembre 2012 Alfa Banque et Akvarel ont signé un accord pour ouvrir une ligne de crédit pour l'entreprise d'un montant de 33 millions de dollars, calculé jusqu'au 4 décembre 2019. Il était supposé que l’emprunteur utiliserait l’argent pour refinancer des prêts précédemment contractés auprès d’autres banques, ainsi que pour reconstituer le fonds de roulement de l’entreprise. Cependant, une semaine plus tard, la banque et Akvarel ont signé un accord supplémentaire et le 2 septembre 2013, un autre. Selon eux, la ligne de crédit a été augmentée à 40 millions de dollars, qui ont été transférés sur le compte en devises de l’emprunteur ouvert auprès d’Alfa Bank. Selon les documents signés, 15,1 millions de dollars de ce montant devaient être utilisés pour reconstituer le fonds de roulement, et le reste de l'argent devait être utilisé pour liquider les dettes de l'entreprise.
Cependant, selon les enquêteurs, « au détriment des intérêts des créanciers » et afin « d'en tirer des avantages matériels », le propriétaire d'Aquarelle, usant de ses pouvoirs officiels, a élaboré et lancé un stratagème frauduleux. Depuis le 11 décembre 2012, « avoir détenu de manière fiable des informations sur condition financière» de son entreprise, M. Oganov a commencé à retirer les fonds du prêt en utilisant des accords de prêt fictifs. Ils ont été conclus entre « Aquarelle » et son propriétaire comme un individu. Selon le premier d'entre eux, la LLC a transféré 124 millions de roubles à son bénéficiaire au taux de 6,5 % par an pendant 11 mois. À partir du 23 janvier 2013, Akvarel a transféré ce montant en plusieurs tranches sur le compte personnel du député, après quoi Arthur Oganov, en tant que directeur général d'Akvarel, a signé avec lui-même un accord supplémentaire pour prolonger la durée du contrat.
Plusieurs autres accords similaires ont ensuite suivi - pour 18 millions de roubles, 20 millions de roubles, etc. Au total, 276,7 millions de roubles ont été transférés sur le compte personnel de l'homme d'affaires, selon l'enquête. Dans le même temps, Akvarel a commencé à transférer des fonds à Art-Style LLC, que l'enquête considère comme une opération d'une journée. Plus de 229 millions de roubles ont été transférés à cette société dans le cadre de contrats que l'enquête considère comme fictifs.
En 2017, la procédure de faillite d'Akvareli a été ouverte et le 18 décembre, le tribunal d'arbitrage de Moscou a déclaré l'entreprise en faillite.
Entre-temps, les représentants d'Alfa Bank ont déposé une déclaration auprès du ministère de l'Intérieur, dans l'intention de demander le retour de leurs fonds. Le résultat a été une arrestation par contumace et une liste de personnes recherchées pour le député Filyo. « Nous sommes satisfaits du fait que les actes criminels d'Artur Oganov ont fait l'objet d'une évaluation appropriée de la part de l'agence d'enquête, et nous espérons également que sa recherche et son extradition prendront une courte période, après quoi il comparaîtra devant un tribunal russe et recevra une sentence. punition bien méritée», a déclaré le chef de l'unité de sécurité d'Alfa Bank Andreï Kurbatov.
Comme l'a rapporté l'agence "Ruspres" L'autre jour, trois députés municipaux ont retiré leurs signatures en faveur du candidat à la mairie de Moscou Mikhaïl Balakin, après quoi Balakin a été radié et ne pourra pas se présenter aux élections.
Conditions de soumission des candidatures : Les personnes physiques et morales qui ont soumis leurs candidatures à temps, payé l'acompte à temps et soumis des documents dûment signés conformément à la liste établie sont autorisées à participer à l'enchère. Les candidats admis à participer à l'enchère sont reconnus comme Enchérisseurs. La demande de participation à l'enchère doit répondre aux exigences établies Loi fédérale« Sur l'insolvabilité (faillite) » du 26 octobre 2002 n° 127-FZ, par arrêté du ministère du Développement économique Fédération Russe N° 495 en date du 23 juillet 2015, et indiqué dans l'avis d'appel d'offres. La demande de participation à l'enchère ouverte doit contenir : l'obligation du participant à l'enchère ouverte de se conformer aux exigences précisées dans l'avis d'enchère ouverte ; raison sociale (titre), informations sur la forme organisationnelle et juridique, localisation, adresse postale (pour une personne morale), nom, prénom, patronyme, données du passeport, informations sur le lieu de résidence (pour une personne physique), numéro de téléphone de contact , adresse E-mail, Numéro d'identification fiscale; des informations sur la présence ou l'absence d'intérêt du demandeur par rapport au débiteur, aux créanciers, au responsable de l'arbitrage et à la nature de cet intérêt, des informations sur la participation au capital du demandeur du responsable de l'arbitrage, ainsi que des informations sur le demandeur , organisme d'autoréglementation les responsables de l'arbitrage, dont le responsable de l'arbitrage est membre ou dirigeant. Les documents suivants sont joints à la demande : une copie d'un extrait du Registre d'État unifié entités juridiques, valable le jour du dépôt de la demande de participation à l'enchère (pour une personne morale), une copie d'un extrait du registre national unifié des entrepreneurs individuels valable le jour du dépôt de la demande de participation à l'enchère ( pour entrepreneur individuel), des copies des documents d'identité (pour un particulier), une traduction dûment certifiée en russe des documents sur l'enregistrement public d'une personne morale ou l'enregistrement public d'un particulier en tant qu'entrepreneur individuel conformément à la législation de l'État concerné (pour un étranger personne), une copie de la décision d'approbation ou de réalisation4 d'une transaction importante, si l'exigence de la nécessité d'une telle décision pour réaliser une transaction majeure est établie par la législation de la Fédération de Russie et (ou) les documents constitutifs de une personne morale et si pour un participant à une vente aux enchères ouverte l'acquisition d'un bien (entreprise) ou l'apport Argent car un dépôt constitue une transaction importante ; une copie d'un document confirmant le pouvoir d'une personne pour effectuer des actions au nom du demandeur ; copies des documents confirmant l'autorité du gérant (pour les personnes morales) ; Les documents joints au dossier de candidature sont présentés sous forme de documents électroniques signés électroniquement signature numérique demandeur.Un député moscovite et propriétaire du centre commercial Fili a été arrêté par contumace pour faillite délibérée de l'entreprise après le retrait des prêts d'Alfa Bank.
Original de ce matériel© "Kommersant", 19/07/2018, le député Filyovsky s'est accordé des prêts à partir d'un compte bancaire, Photo : filipark.ru
Vladislav Trifonov
| Arthur Oganov |
Les employés du département d'enquête de la Direction des affaires intérieures du district nord-est de Moscou, qui enquêtent sur les circonstances du vol d'un prêt d'Alfa Bank, ont récemment inculpé Artur Oganov par contumace en vertu de l'art. 196 du Code pénal de la Fédération de Russie (faillite intentionnelle causant des dommages importants). L'enquête n'ayant pas permis d'établir la localisation exacte du député municipal, l'accusé a été inscrit sur la liste des personnes recherchées, puis le tribunal Babushkinsky de la capitale l'a arrêté par contumace.
Comme il s'est avéré au cours de l'enquête, l'accusé était le bénéficiaire d'Akvarel LLC, dont les principaux actifs étaient deux centres commerciaux à l'ouest de Moscou : le centre commercial Fili d'une superficie de 2,8 mille mètres carrés. m, situé rue Barclay, 10, ainsi que le centre commercial Filevsky d'une superficie de 3,9 mille m². m (Bolchaïa Filevskaya, 3). En outre, M. Oganov était depuis le 1er décembre 2010 le propriétaire d'Akvarel LLC et le « seul organe exécutif » de la société, dont l'activité principale était la location de locaux dans les centres commerciaux mentionnés. Les affaires de l'Erevan de 56 ans ont prospéré et, il y a quelques années, après avoir obtenu 55% des voix, l'homme d'affaires est devenu membre du conseil des députés du district municipal du parc Filevsky.
Comme indiqué dans les documents d'enquête, le 11 décembre 2012, Alfa Bank et Akvarel ont signé un accord pour ouvrir une ligne de crédit pour l'entreprise d'un montant de 33 millions de dollars, calculé jusqu'au 4 décembre 2019. Il était supposé que l’emprunteur utiliserait l’argent pour refinancer des prêts précédemment contractés auprès d’autres banques, ainsi que pour reconstituer le fonds de roulement de l’entreprise. Cependant, une semaine plus tard, la banque et Akvarel ont signé un accord supplémentaire et le 2 septembre 2013, un autre. Selon eux, la ligne de crédit a été augmentée à 40 millions de dollars, qui ont été transférés sur le compte en devises de l’emprunteur ouvert auprès d’Alfa Bank. Selon les documents signés, 15,1 millions de dollars de ce montant devaient être utilisés pour reconstituer le fonds de roulement, et le reste de l'argent devait être utilisé pour liquider les dettes de l'entreprise.
Cependant, selon les enquêteurs, « au détriment des intérêts des créanciers » et afin « d'en tirer des avantages matériels », le propriétaire d'Aquarelle, usant de ses pouvoirs officiels, a élaboré et lancé un stratagème frauduleux. À partir du 11 décembre 2012, « ayant possédé de manière fiable des informations sur la situation financière » de son entreprise, M. Oganov a commencé à retirer les fonds de son prêt en utilisant des accords de prêt fictifs. Ils ont été conclus entre « Akvarel » et son propriétaire en tant que particulier. Selon le premier d'entre eux, la SARL a transféré 124 millions de roubles à son bénéficiaire. à 6,5% par an pendant 11 mois. À partir du 23 janvier 2013, Akvarel a transféré ce montant en plusieurs tranches sur le compte personnel du député, après quoi Arthur Oganov, en tant que directeur général d'Akvarel, a signé avec lui-même un accord supplémentaire pour prolonger la durée du contrat.
Plusieurs autres contrats similaires ont suivi - pour 18 millions de roubles, 20 millions de roubles. Au total, 276,7 millions de roubles ont ainsi été transférés sur le compte personnel de l'homme d'affaires, selon les documents d'enquête. Dans le même temps, Akvarel a commencé à transférer des fonds à Art-Style LLC, que l'enquête considère comme une opération d'une journée. Plus de 229 millions de roubles ont été transférés à cette société dans le cadre de contrats que l'enquête considère comme fictifs.
En 2017, la procédure de faillite d'Akvareli a été ouverte et le 18 décembre, le tribunal d'arbitrage de Moscou a déclaré l'entreprise en faillite.
Entre-temps, les représentants d'Alfa Bank ont déposé une déclaration auprès du ministère de l'Intérieur, dans l'intention de demander le retour de leurs fonds. Le résultat a été une arrestation par contumace et une liste de personnes recherchées pour le député Filyo. « Nous sommes satisfaits du fait que les actes criminels d'Artur Oganov ont fait l'objet d'une évaluation appropriée de la part de l'agence d'enquête, et nous espérons également que sa recherche et son extradition prendront une courte période, après quoi il comparaîtra devant un tribunal russe et recevra une sentence. "C'est une punition bien méritée", a déclaré Kommersant, chef de l'unité de sécurité d'Alfa Bank, Andreï Kurbatov.
["Vedomosti", 15/01/2016, "Le propriétaire du centre commercial Fili pourrait perdre des biens immobiliers" : Un représentant d'Alfa Bank a déclaré qu'Akvarel avait cessé de rembourser le prêt en 2014. « De plus, selon la banque, une partie Une partie du prêt n'a pas été utilisée aux fins prévues, notamment pour la construction d'une maison de campagne à New Riga d'une superficie d'environ 4 000 m². m, ainsi que pour l'achat d'une voiture premium, etc. A ce sujet, la banque a contacté les organismes d'application de la loi, comité d'enquête a ouvert une procédure pénale », dit-il. [...]
La valeur de la garantie ne couvre aujourd'hui pas le montant du prêt, admet un représentant d'Alfa Bank. Comme il ressort de la réclamation, le prix de vente initial des biens immobiliers et des droits de location des terrains (0,4 hectare sur Bolshaya Filevskaya et 0,007 hectare sur la rue Barclay) est de 830 millions de roubles. avec une dette d'environ 3,5 milliards de roubles. Konstantin Kovalev, associé directeur de Blackwood, affirme que le prix de vente des propriétés approuvé par le tribunal est proche du marché.
Étant donné qu'Oganov s'est porté garant des prêts, la banque prévoit « d'utiliser les mécanismes prévus par la loi pour recouvrer la totalité du montant de la dette auprès de lui et d'Akvareli », a déclaré un représentant d'Alfa Bank. - Insérer K.ru]