Мотылев банк. Анатолий Мотылев

Экс-владелец банка «Российский кредит» Анатолий Мотылев , а также его бизнес-партнеры могут стать фигурантами уголовного дела. По инициативе Центробанка и Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Следственный комитет начал проверку финансовой деятельности «Российского кредита» и нескольких подконтрольных Мотылеву негосударственных пенсионных фондов (НПФ). У следователей есть основания полагать, что Мотылев сознательно вложил средства более 1 млн будущих пенсионеров в переоцененные и неликвидные земельные участки в элитном Одинцовском районе Подмосковья, которые контролируют структуры родственников председателя партии ПАРНАС Михаила Касьянова — бизнесмена Тимофея Клиновского и его сына Андрея.

После того как несколько недель назад были отозваны лицензии у «Российского кредита», трех других банков, а также пяти НПФ, подконтрольных бизнесмену Анатолию Мотылеву, решением проблем клиентов занимаются Центробанк и Агентство по страхованию вкладов. Основные претензии регулятора были связаны с непрозрачной финансовой деятельностью НПФ и тем, как они распоряжались средствами пенсионных накоплений.

В начале августа Центробанк отозвал лицензии у НПФ Мотылева «Солнце. Жизнь. Пенсия», «Адекта-пенсия», «Уралоборонзаводский», «Защита будущего», «Солнечное время», в которых хранились накопления более чем 1 млн человек. «Солнце. Жизнь. Пенсия» считается одним из крупнейших НПФ в России, объем фонда которого оценивается более чем в 34 млрд рублей, а число клиентов превышает 820 тыс. человек. Бизнесмен также является владельцем НПФ «СберФонд Солнечный берег», «Сберегательный», в отношении которых регулятор ввел запрет на заключение новых договоров, передачу средств пенсионных накоплений и списание средств со счета, на котором находятся средства пенсионных накоплений . Всего в этих НПФ находилось более 50 млрд рублей.

В АСВ сообщали, что сейчас решается вопрос о назначении в НПФ конкурсных управляющих, которые будут разбираться с тем, куда ушли деньги клиентов.

В ЦБ и АСВ подозревают, что большая часть пенсионных средств (более 35 млрд рублей) была переведена в маловыгодные и неликвидные активы, поэтому передали материалы для проверки в Следственный комитет. В рамках доследственной проверки следователи выяснят, куда и на каком основании были выведены деньги фондов. Если подозрения подтвердятся, против Мотылева, других бывших топ-менеджеров «Российского кредита» и НПФ, а также бизнес-партнеров, участвовавших в сделке, могут быть возбуждены уголовные дела.

Как выяснилось, пенсионные средства были инвестированы через ипотечные сертификаты в проекты в престижном Одинцовском районе Подмосковья — «Берег Луны», «Берег моря» и «Берег мечты». Сертификаты были выпущены компанией «ФортТрейд».

Силовики полагают, что за сделками с землей стоял Мотылев, а «ФортТрейд» была тесно связана с банком «Российский кредит». Схема сделок выглядела примерно так: земельные участки купило некое ООО «Техномарк», имеющее своим конечным бенефициаром кипрский офшор «Састэк инвестментся лимитед». Для покупки элитной земли «Техномарк» взял кредит у «Российского кредита», обеспечением по которому стали сами земельные участки. Оценку активов проводила компания ООО «Архитектура оценки». Так, стоимость участков под деревней Борки Одинцовского района была определена в 65 млрд рублей. Затем банк выпустил через «ФортТрейд» ипотечные сертификаты на сумму 28,9 млрд рублей под залог 14 участков земли площадью 193 га близ деревни Борки. Именно эти сертификаты были куплены пенсионными фондами Мотылева.НПФ обещали, что в ближайшее время на этих участках появятся элитные коттеджные поселки, продажа которых принесет многомиллионные прибыли инвесторам.

Теперь силовики подозревает, что стоимость земельных участков была завышена в разы, поэтому по такой цене они стали фактически неликвидными. Только лишь участки без объектов недвижимости не могли приносить никакой прибыли. В разгар кризиса строительство особняков и их последующая продажа стали нерентабельными, поэтому активы превратились в неликвиды.

Также выяснилось, что к выпуску готовилась еще одна партия ипотечных сертификатов «Инвестиции в будущее» на сумму 11,3 млрд — обеспечением по ней выступили пять участков около деревни Жуковка в том же Одинцовском районе стоимостью 13,75 млрд рублей, однако реализовать их не удалось из-за того, что эта сделка привлекла внимание ЦБ.

Напомним, что 24 июля 2015 года ЦБ отозвал у «Российского кредита» лицензию. Банк занимал 45-е место по сумме активов. Как выяснили ревизоры, банк предоставлял недостоверные отчеты, чтобы скрыть финансовые проблемы, и проводил высокорискованную кредитную политику. Выплаты вкладчикам начались 7 августа. В тот же день Центробанк отозвал деньги еще у двух банков Мотылева — Мосстройэкономбанка и АМБ Банка.

Следователи полагают, что к махинациям «Российского кредита» и НПФ с землей в Одинцовском районе могли иметь отношение родственники лидера партии ПАРНАС Михаила Касьянова — бизнесмены Тимофей и Андрей Клиновские.

Тимофей Клиновский и его сыновья уже много лет курируют практически все значимые земельные и девелоперские проекты в Одинцовском районе Подмосковья, в том числе и в районе деревни Борки. К этим проектам имеют отношение и его давние деловые партнеры — основатели и бывшие совладельцы компании «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили и Гавриил Юшваев . Тимофею Клиновскому и его партнерам принадлежит агрохолдинг «Горки-2», который является крупнейшим собственником земли в Одинцовском районе. Первоначально агрохолдинг поставлял сырье на «Вимм-Билль-Данн», но в последние годы земли «Горок» активно выкупаются под дальнейшее жилищное строительство.

Так, семья Клиновских неоднократно скупала за бесценок земли агрохолдинга в личную собственность. Например, в 2012 году приобретено около 61 га близ той же деревни Борки всего за 91 млн рублей — по 15 тыс. рублей за сотку. В 2013 году было выкуплено около 80 га в Звенигороде всего за 96 млн — по 12 тыс. рублей за сотку. Между тем рыночная стоимость земли в этих «золотых» районах только начинается от $150 тыс. за сотку.

Клиновский-старший вместе с партнерами неоднократно упоминался в скандалах с «лесными» аукционами в Одинцовском и других районах Подмосковья, когда взятые в аренду участки леса в наиболее престижных местах — Николина Гора, Жуковка, Барвиха, Раздоры — переводились под жилищное строительство через схему присоединения к территории населенных пунктов. Так, в 2012 году, незадолго до ухода с должности, тогдашний губернатор Подмосковья Борис Громов подписал распоряжение о переводе 500 га лесных участков около деревни Жуковка в земли поселений. Уже в бытность губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в 2013-2014 годах в состав Жуковки, Раздоров, Знаменского были переведены 39 га на берегу Москвы-реки и еще около 6 га личных участков Клиновского-старшего.

В АО «АК «Горки-2» сообщили, что около деревни Борки действительно есть земельные участки, принадлежащие структурам Клиновских.

— Уже было много проверок, все прошло нормально, все спокойно, никаких нарушений не выявлено, — сообщил один из сотрудников Клиновского, работающий в АО «АК «Горки-2».

По мнению экспертов, подобная схема размещения средств НПФ очень похожа на мошенничество: через выдачу завышенных кредитов банк выводил деньги из оборота, которые затем оседали на счетах аффилированных банку фирм.

По мнению адвоката Сталины Гуревич, такая схема не могла быть реализована без ведома руководства банка.

— Существует специальная кредитная комиссия, которая оценивает риски перед выдачей крупного кредита, — рассказала Гуревич. — Среднюю цену земли в каждом районе легко узнать: если она в среднем стоит по $1 тыс. за сотку, а банку предлагают ее продать по $10 тыс., то, конечно, такое предложение поставится под сомнение. Некоммерческие пенсионные фонды, как видится, просто были еще одним звеном в этой многоходовке.

— Следствию предстоит проверить всех участников этой сделки на аффилированность, и особенно оценщиков. Наверняка они также были связаны с банком и помогали выводить деньги, — рассказала адвокат Сталина Гуревич.

Вадим Тактаров

В банках Мотылева бесследно исчезли деньги Таболина

ЦБ принял решение санировать уфимский Социнвестбанк. На первоначальном этапе к [...] финансовому оздоровлению банка привлекается «Российский капитал», которому предоставлены средства на поддержание его ликвидности в объеме, достаточном для бесперебойной работы и своевременных расчетов с кредиторами, следует из сообщения ЦБ. Представитель АСВ уточнил, что на это выделено 2 млрд руб.

Социнвестбанк оказался среди региональных банков, пострадавших от отзыва лицензии у группы банков экс-владельца «Глобэкса» Анатолия Мотылева. Основной причиной ухудшения финансового положения банка стал отзыв лицензий у банков, подконтрольных Анатолию Мотылеву, говорится в комментарии АСВ. В них «Социнвест» разместил более 5 млрд руб., следует из него. При этом капитал банка - 2,5 млрд руб.

Банк практически не занимался классическим кредитованием (кредиты компаниям и населению - всего 2,2 млрд руб.), в основном он размещал деньги на межбанковском рынке - портфель таких кредитов составлял 8 млрд руб. Это сопоставимо с тем, сколько в банке держали его розничные вкладчики - 8,8 млрд руб.

24 июля ЦБ лишил лицензии банки «Российский кредит», «АМБ банк» и «М банк», несколькими днями позже - банк «Тульский промышленник». С 27 июля сайт Социнвестбанка сообщил, что организация будет закрыта 27 и 28 июля по техническим причинам. После этого работу банк не возобновил. Рейтинговое агентство AK&M 27 июля понизило ему рейтинг до уровня C+ из-за риска потери значительной части активов, размещенных в банках, лишившихся лицензии. Начисление адекватных резервов может привести к полной утрате капитала Социнвестбанка, сообщало агентство. 96,2% акций Социнвестбанка принадлежит его предправления Сергею Таболину,известному своими прецедентными исками к Центробанку. По данным «Интерфакса», он и Мотылев имеют давние бизнес-отношения. С банками группы Мотылева у Социнвестбанка были развитые межбанковские отношения, следует из его отчетности за I квартал 2015 г. В ней банк раскрыл, что регулярно предоставлял межбанковские кредиты банкам Мотылева.

ЦБ ввел в Социнвестбанке временную администрацию 6 августа, тогда регулятор уточнял, что представители АСВ займутся комплексной проверкой финансового положения Социнвестбанка, чтобы выяснить, можно ли предупредить его банкротство. На следующий день правительство Башкирии попросило руководство ЦБ провести санацию Социнвестбанка, чтобы сохранить банк на финансовом рынке региона с учетом его «системной, социальной значимости».

Российской традицией при возникновении кризисных явлений в финансовой сфере становится банкротство структур, принадлежащих бизнесмену Анатолию Мотылеву. В первый раз это случилось в 2008 году, когда мировой экономический кризис накрыл Россию. Вновь все повторилось через 7 лет. Международные санкции в сочетании с очень рискованной манерой ведения бизнеса и нечистоплотностью владельца вновь привели к краху банковско-пенсионной империи, повторно созданной Мотылевым.

Новую попытку реабилитировать себя в глазах соотечественников банкир не стал предпринимать, предпочтя скрыться от российского правосудия и многочисленных вкладчиков в Великобритании ─ государстве одним из первых заявивших о применении санкций и, тем самым, явившимся одной из причин падения Мотылева. В феврале этого года Арбитражный суд Москвы признал беглеца банкротом. Россия объявила его в международный розыск, обвиняя в мошенничестве в особо крупных размерах.

Анатолий Мотылев ─ яркий представитель элитарной советской молодежи времен заката развитого социализма. Папа ─ чиновник Министрества финансов СССР, а затем глава единственной на весь Союз страховой суперструктуры ─ Госстраха. Сын ─ комсомольский активист и стройотрядовец.

Подобные персонажи тогда составляли авангард советской молодежи. Впрочем, привитые способности приспосабливаться и мимикрировать в будущем банкиру сильно пригодились. В России он не вспоминал о явно атеистическом комсомольском прошлом, а объявил себя «православным бизнесменом», следующим строгим правилам христианской морали.

В повседневной жизни, как показало время, у Анатолия Мотылева с моралью было туго. Папа помог ему по блату неплохо устроиться в своем Госстрахе, превратившимся в независимой России в Росгосстрах.

В 1992 году страховая компания учредила банк «Глобэкс», в руководстве которого оказался Анатолий Мотылев. Через 3 года у учредителя сменилось руководство и отношения между молодым банкиром и Росгосстрахом испортились. Страховщики заподозрили партнера в «крысятничестве».

В 1996 году Мотылева задержали в связи с расследованием факта перевода денег, принадлежащих Росгосстраху, со счетов банка «Глобэкс». Обвинения не материализовались в судебный процесс. В соучредителях «Глобэкса» появился экс-министр МВД Андрей Дунаев. Он то и помог Мотылеву. В 2002 году бывший комсомольский активист оказался единственным владельцем банка. До его краха оставалось ждать еще 6 лет.

Анатолий Мотылев и банки

Банк «Глобэкс» в обычном понимании не являлся кредитной организацией. Кредиты он выдавал, но только нужным людям, абсолютно не интересуясь их финансовой состоятельностью и возможностью возврата денег назад. Кредит ─ был услугой в обмен на другую услугу. Еще банк обслуживал и финансировал личный бизнес его владельца. Анатолий Мотылев приобрел «Второй часовой завод «Слава», ТРЦ «Новинский пассаж», выстроил поселок Family Club и ТРЦ в Новосибирске, купил более 2000 гектар подмосковной земли. Глаза регулятора закрыли ворохом фальсифицированной финансовой отчетности. Все шло замечательно, но грянул мировой кризис. Клиенты массово побежали из банка. «Глобэкс» спас ВЭБ, купивший его за символические 5 тыс рублей. Для санации детища Мотылева Центробанку пришлось направить новому владельцу 87 млрд рублей.

Придя в себя, банкир-банкрот принялся за старое. Через год он учредил АМБ Банк, а еще через 3 года овладел довольно известным банком «Российский кредит». В лучшие годы банк входил в топ-50 российских финансовых структур. Анатолий Мотылев быстро восстановился и построил целую империю. В нее входили помимо АМБ Банка и «Российского кредита» М-Банк и банк «Тульский промышленник».

Банкир приступил к развитию модной темы ─ некоммерческие пенсионные фонды. Он наплодил их целых 7 штук ─ «Солнце. Жизнь. Пенсия», «Уралоборонзаводский», «Солнечное время», «Адекта-Пенсия», «Защита будущего», «Сберегательный», «Сберегательный фонд «Солнечный берег». В названиях явно прослеживается тяга к светилу. В НПФ Мотылева принесли накопления почти полтора миллиона настоящих и будущих пенсионеров, что позволило ему аккумулировать более 60 млрд рублей.

Жизнь не чему не научила банкира. Он упорно продолжал инвестировать деньги только на собственные проекты. Типовая схема движения денег выглядела следующим образом. Мотылеву принадлежали 2 промышленные компании ─ «Промнефтесервис» и «Трансгазсервис», присутствовавшие в котировальном списке Московской биржи. Компании выпускали облигации, которые приобретались НПФ. Дальше в дело вступали оффшорные фирмы, финансировавшие проекты мотылевской группы. Участниками созданной схемы были «Инвестиционная компания «Ронин» и инвестиционно-строительная компания БРК.

Одними из самых крупных проектов структур Анатолия Мотылева оказались создание комплекса сельскохозяйственных предприятий в Тульской области ─ птицефабрик, свиноферм, тепличных хозяйств, а также жилищный комплекс «Большой Рогачевский квартал» ─ 100 тыс м² жилья комфорт-класса в районе Лобни. Анатолий Мотылев всегда имел тягу к покупке крупных земельных участков. Он умело использовал для этой цели механизм, заложенный в сертификатах ипотечного покрытия. «Управляющая компания «Фортрейд» оперировала инвестициями от НПФ, обращенными в форму сертификатов.

Общая сумма ипотечных сертификатов достигла 41 млрд рублей. Банк «Российский кредит» выдавал кредиты юридическим лицам на покупку земли, которая оставалась в залоге у банка. Далее займы передавались НПФ посредством ипотечных сертификатов. Этот механизм позволял оформить земельные наделы в НПФ и как бы приносить текущий доход, использовавшийся в манипуляциях с отчетностью.

Крах Анатолия Мотылева

К несчастью Мотылева ЦБ стал пристально наблюдать за деятельностью созданной им финансовой группы. В этот раз крах наступил, когда все его НПФ не попали в систему страхования. Эксперты сходятся в едином мнении. Мотылеву чуть-чуть не повезло. Имея землю, он вполне мог пересидеть сложный период, а затем на фоне повышения ее стоимости продолжать развивать бизнес. Но чуть-чуть не считается.

В конце июля 2105 года ЦБ отозвал лицензии у всех 4-х банков, а в августе та же участь постигла все НПФ. Дыра в балансе банков Мотылева превысила 50 млрд рублей. Агентство по страхованию вкладов взяло на себя обязанность по защите вкладчиков, но на 13,6 млрд рублей, оказавшихся в кассах банков, условия страховой защиты не распространились. Из известных клиентов банка «Российский кредит» больше всего пострадал экспрессивный певец Гарик Сукачев. Он хранил на валютных счетах около 1,7 млн евро. Ему пришлось навсегда проститься с суммой эквивалентной 100 млн рублей. От греха подальше Анатолий Мотылев унес ноги за границу.

Со своими крупнейшими кредиторами, а именно Андреем Клиновским, Линой Ермоченко, ООО «Техномарк» и британским виргинским оффшором Camilla Properties Limited, изгнанник все же попытался договориться. Каждому кредитору он задолжал от 3,7 до 5,1 млрд рублей. Они дружно обратились в арбитражный суд с просьбой перенести слушания о признании Мотылева банкротом, ссылаясь на ведущиеся переговоры. Суд не прислушался к ним и дал добро на реализацию личного имущества банкира. На продажу выставлены квартиры, дома, земельные участки и машино-места, ранее, принадлежавшие Мотылеву.

Помимо имущественных вопросов закон усмотрел в его действиях нарушение уголовного кодекса. Претензии к банкиру материализовались после возбуждения против него уголовного дела о мошенничестве в крупном размере. Анатолий Мотылев санкционировал выдачу заведомо невозвратного кредита на сумму 700 млн рублей. Его подельники не успели сбежать и вскоре были арестованы. Ими оказались довольно безвестная Ольга Иванова и генеральный директор солидного ООО «Брокерские и депозитарные услуги» Станислав Маркеев. Вступив в сговор, Анатолий Мотылев дал добро на перевод денег из М-Банка в адрес компании Маркеева. Тот в свою очередь транслировал деньги ООО «Универсал капитал» для покупки ценных бумаг. Дальше цепочка привела к фирме «Анект». Она должна была инвестировать 700 млн рублей в акции.

Вместо акций были приобретены у фирмы-однодневки «Лигал Версия», записанной на Иванову, векселя, выпущенные ее другой микро-компанией «Аликанте». Векселя представляли из себя пустые бумажки. Фирмы Ивановой не вели никакой деловой деятельности, но никто не удосужился проверить их. Остальные действия Анатолия Мотылева, приведшие к банкротству банков и НПФ, не противоречат закону.

Его загородный дворец, апартаменты, машино-места и земельные участки в Подмосковье. Бежавший в Лондон банкир украл 17,6 млрд.

Басманный суд столицы арестовал имущество хладокомбината ИКМА. Арест комплекса из 15 зданий стоимостью около 2,5 млрд рублей стал обеспечительной мерой, принятой в рамках масштабного расследования многомиллиардных хищений, которые, по версии Следственного комитета России (СКР), совершались путем выдачи невозвратных кредитов, в том числе компании ИКМА банком «Российский кредит», а организатором махинаций следствие считает бывшего владельца кредитного учреждения Анатолия Мотылева. Общая сумма похищенных средств, по подсчетам СКР, составила 17,6 млрд рублей.

На судебном заседании, рассматривавшем ходатайство следователя по особо важным делам СКР Сергея Дубинского об аресте имущества ОАО ИКМА, стало известно, что Следственный комитет на данный момент объединил в одно производство уже три уголовных дела о многомиллиардных махинациях со средствами банка «Российский кредит». Все они касаются выдачи заведомо невозвратных кредитов, выданных компаниям, подконтрольным владельцу кредитного учреждения Анатолию Мотылеву и его сообщникам. Одной из таких фирм стало ОАО ИКМА, аффилированность которого с господином Мотылевым, считают в СКР , нашла в ходе расследования «полное и объективное подтверждение».

По материалам дела президент банка «Российский кредит» Анатолий Мотылев, в офисе своего кредитного учреждения (Новинский бульвар, 31) заключил 11 кредитных договоров «без цели возврата денежных средств». Среди них были и три договора с ИКМА, подписанные с июня по декабрь 2014 года. При этом имущество ИКМА было указано в документах в качестве залога. Именно это обстоятельство, считает следствие, и сделало возможным само хищение средств, поскольку имущество принадлежало компании, ведущей реальную коммерческую деятельность и однозначно не являвшейся фирмой-однодневкой. В результате в общей сложности по договорам с ИКМА, по подсчетам следствия, было похищено 2,42 млрд рублей.

Расположенное в Северном административном округе Москвы ОАО ИКМА было создано на базе построенного еще в советские времена хладокомбината №15. Основной деятельностью компании являлась оптовая торговля алкогольной продукцией и продуктами питания. В состав ОАО входили распределительный холодильник на 25 тыс тонн единовременного хранения, колбасный завод, завод по производству рыбной продукции мощностью 10 тонн в сутки, икорный участок, пресервный участок, масложировой цех. Для развития «интеграционных связей по инвестиционным контрактам с правительством Москвы» были приобретены долевые пакеты акций ООО «Белинская птицефабрика» в Пензенской области, крупнейший в Ярославской области свинокомплекс полного цикла, а также ОАО «Курба». ИКМА являлась поставщиком более 1 тыс предприятий, включая столичные школьные столовые, лечебные учреждения, пансионаты, больницы, компания также выполняла контракты в интересах МВД и МЧС . ОАО было удостоено почетного звания «Поставщик продовольствия для нужд города Москвы». Сейчас все предприятия, в которых ИКМА имела доли, находятся в стадии банкротства. Само ОАО было признано Арбитражным судом Москвы банкротом 7 мая этого года. Вчера в ИКМА подтвердили, что производственной деятельностью компания уже не занимается. На сайте же ОАО указано, что его помещения и производственные мощности сдаются в аренду.

В качестве обеспечительной меры СКР счел необходимым арестовать имущество ОАО ИКМА. Представитель Генпрокуратуры РФ поддержал в Басманном суде соответствующее ходатайство следствия. Суд просьбу СКР удовлетворил, наложив арест на 15 зданий производственного комплекса ИКМА на Ижорской улице. Стоимость арестованного имущества составляет около 2,5 млрд руб., что позволяет погасить ущерб по эпизоду с кредитами, выданными банком ОАО.

Как ранее уже сообщало агентство "Руспрес" , обвинение в махинациях с кредитами предъявлено экс-главе банка «Российский кредит» Анатолию Мотылеву (заочно) и гендиректору ИКМА Игорю Швецу. Еще ряд бывших топ-менеджеров и сотрудников «Российского кредита» проходят по другим эпизодам хищений. Общая сумма ущерба оценивается СКР в 17,6 млрд руб.

Сам Анатолий Мотылев давно проживает в Лондоне, его выдача России с учетом нынешних отношений между странами выглядит практически нереальной. В России же по решению суда в счет погашения ущерба по уголовному делу (оно расследуется по ст. 159, ст. 160 и ст. 174.1 УК РФ - мошенничество, растрата и легализация средств, полученных преступным путем) была арестована недвижимость бывшего банкира - загородный дом, квартиры и машино-места в подземных паркингах, а также несколько земельных участков в Одинцовском районе Подмосковья. Аресты имущества Анатолий Мотылев обжаловал лично в письменной форме, не став прибегать к услугам адвокатов, и даже добился снятия обременения с небольшой части своей собственности. В феврале 2017 года Арбитражный суд Москвы признал бизнесмена Мотылева банкротом.

Еще два человека задержаны по делу беглого банкира Анатолия Мотылева. Советники находящегося в розыске бывшего руководителя и собственника банка «Российский кредит» Игорь Леонов и Игорь Жлобицкий, как предполагает следствие, в 2014–2015 годах помогли Мотылеву вывести из банка не менее 17,6 млрд рублей.

Официально советниками главы «Российского кредита» Игорь Леонов и Игорь Жлобицкий были назначены 31 октября 2014 года. Впрочем, как установило следствие, в возглавляемую Анатолием Мотылевым преступную группу оба вошли задолго до этого. Как следует из материалов дела, первое поручение от шефа подыскать «не менее трех технических компаний для транзитных операций» по хищению из «Российского кредита» денег советники и тогдашняя помощница Анатолия Мотылева Ольга Иванова(содержится в СИЗО) получили еще в феврале 2014 года.

Одновременно аналогичное задание от Анатолия Мотылева найти, но только реально действующую фирму, заинтересованную в получении кредита на выгодных условиях, получил и заместитель председателя правления банка «Российский кредит» Дмитрий Глазачев (находится под арестом). Так в деле появилось вполне легальное ОАО «ТМ Инжиниринг», получившее от банка Анатолия Мотылева кредит в размере 1,2 млрд рублей на «пополнение оборотных средств».

Как сообщает «Ъ», впоследствии эти деньги были перечислены ООО «Металлгрупп» и ООО «Спецметалл» за якобы полученный от них металлопрокат. А в итоге вся сумма оказалась на счетах подконтрольных, как полагает следствие, Игорю Жлобицкому фирм «Артфинанс» и «Бизнесинвест». В дальнейшем, по указанию того же банкира Мотылева, все деньги были перечислены в ООО «Финсервис» в счет покупки векселей этой организации. Векселя, по версии следствия, не имели никакой ценности - их выпустили незадолго до махинаций по указанию Анатолия Мотылева.

В дальнейшем эта схема, считают в СКР, была поставлена буквально на поток и действовала фактически до отзыва у «Российского кредита» лицензии в июле 2015 года.

Например, тот же Игорь Жлобицкий по указанию Анатолия Мотылева для совершения преступлений «обеспечил создание, регистрацию и открытие расчетных счетов» почти десятка подконтрольных ему ООО. В общей сложности, по подсчетам СКР, через них из банка «Российский кредит» было похищено как минимум 17,6 млрд рублей.

Самую крупную аферу, как установило следствие, участники преступной группы провернули в октябре 2014 года. Тогда за выдачей кредита в учреждение Анатолия Мотылева одновременно обратились три ООО: «Энергокомплект», «Стройтэк» и «Спецстрой-14». В общей сложности они получили 9,4 млрд рублей. В материалах дела говорится, что поданные руководителями фирм документы «формально носили законный характер, однако содержали недостоверные сведения об истинной цели получения заемных денежных средств и использовались для последующего их хищения участниками организованной группы». Впоследствии все деньги на основании договоров займа оказались на счетах подконтрольного Ольге Ивановой ООО «Техномарк». Последнее кредит обслуживать не смогло и в порядке отступного рассчиталось с банком ипотечными сертификатами участия (ИСУ) «Берег луны». В ходе следствия было установлено, что ИСУ «были ничем не обеспечены и не могли выступать в качестве платежных средств или залогового обеспечения».

Отметим, что из руководителей реально действовавших фирм, которые были вовлечены в аферы экс-банкира Мотылева уголовному преследованию подвергся только один. В 2018 году по ходатайству СКР Басманный райсуд Москвы заключил под стражу гендиректора ОАО ИКМА Игоря Швеца. В июне 2014 года в интересах участников группы Мотылева его фирма получила в «Российском кредите» заем в размере более 1 млрд рублей якобы на пополнение оборотных средств. Закончилось же все как обычно - организация господина Швеца в счет погашения кредита рассчиталась ничем не обеспеченными векселями ООО «ЛигалВерсия». В дальнейшем участники преступной группы неоднократно использовали Игоря Швеца в качестве поручителя невозвратных кредитов.

О роли в этом деле советников Анатолия Мотылева, который давно проживает в Лондоне, следствию стало известно только в этом году. Однако задержать удалось лишь одного Игоря Леонова. Сейчас он содержится в СИЗО. А вот господин Жлобицкий успел скрыться: его арестовали заочно и объявили в международный розыск. Оба обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а господин Жлобицкий персонально еще и в особо крупной растрате с последующим отмыванием похищенных средств (ч. 4 ст. 160 и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

Как сообщало агентство «Руспрес», в 2005 году Игорь Жлобицкий, являвшийся тогда председателем правления ООО «Универсальный банк сбережений», уже был фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Тогда его арестовали по обвинению в соучастии в попытке незаконного завладения акциями ОАО «Михайловский горно-обогатительный комбинат». Впрочем, в ходе судебного процесса деяние подсудимого и пятерых его сообщников было переквалифицировано на ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием в крупном размере). В итоге Игорь Жлобицкий был осужден на полтора года колонии-поселения, большую часть из которых отбыл под следствием в СИЗО. Потерпевшими по делу были признаны магнаты Василий Анисимов и Алишер Усманов, покупавшие акции ГОК за $1,65 млрд у Бориса Иванишвили.