Arthur Oganov „stratil“ 40 miliónov dolárov za bankový účet. Artur Oganov „stratil“ 40 miliónov dolárov za bankový účet Alfa Group založila spoločnosť špeciálne na predaj vedľajších aktív
Babuškinskij súd v Moskve zatkol v neprítomnosti zástupcu mestskej časti Filevsky Park Artura Oganova, ktorý bol nedávno zaradený na medzinárodný zoznam hľadaných osôb. Je obžalovaný v trestnom konaní týkajúcom sa úmyselného konkurzu spoločnosti Akvarel LLC, ktorú vlastní poslanec a ktorá oficiálne vlastnila obchodné centrá Fili a Filevsky. V roku 2012 ex-zástupca zobral 40 miliónov dolárov od Alfa Bank, údajne na doplnenie pracovného kapitálu svojej spoločnosti, ale nesplatil pôžičku a dal peniaze sebe ako jednotlivcovi na základe úverových zmlúv, po ktorých zmizol.
Pracovníci odboru vyšetrovania riaditeľstva pre vnútorné záležitosti za Severovýchodný okres Moskva, ktorá vyšetruje okolnosti krádeže pôžičky od Alfa Bank, nedávno obvinila Artura Oganova v neprítomnosti podľa čl. 196 Trestného zákona Ruskej federácie (úmyselný bankrot spôsobujúci veľké škody). Keďže vyšetrovanie nedokázalo zistiť presnú polohu mestského poslanca, obvinený bol zaradený do zoznamu hľadaných osôb a potom ho Babushkinsky súd v hlavnom meste zatkol v neprítomnosti.
Ako sa ukázalo počas vyšetrovania, obvinený bol beneficientom spoločnosti Akvarel LLC, ktorej hlavným majetkom boli dva nákupné centrum na západe Moskvy: nákupné centrum "Fili" s rozlohou 2,8 tisíc metrov štvorcových. m, ktorý sa nachádza na ulici Barclay, 10, ako aj nákupné centrum Filevsky s rozlohou 3,9 tisíc metrov štvorcových. m (Bolshaya Filevskaya, 3). Okrem toho bol pán Oganov od 1. decembra 2010 vlastníkom spoločnosti Akvarel LLC a „jediným výkonný orgán» spoločnosť, ktorej hlavnou činnosťou bol prenájom priestorov v uvedených obchodných centrách. Biznis 56-ročného rodáka z Jerevanu prekvital, navyše sa pred niekoľkými rokmi po zisku 55 % hlasov stal členom zastupiteľstva mestskej časti. Filevsky park .
Ako je uvedené vo vyšetrovacích materiáloch, 11.12.2012 Banka Alfa a Akvarel podpísali zmluvu o otvorení úverovej linky pre spoločnosť vo výške 33 miliónov dolárov, vypočítanú do 4. decembra 2019. Predpokladalo sa, že dlžník použije peniaze na refinancovanie predtým prijatých úverov od iných bánk, ako aj na doplnenie pracovného kapitálu spoločnosti. O týždeň však banka a Akvarel podpísali jednu dodatočnú zmluvu a 2. septembra 2013 ďalšiu. Podľa nich sa úverová linka zvýšila na 40 miliónov dolárov, ktoré boli prevedené na devízový účet dlžníka otvorený v Alfa Bank. Podľa podpísaných dokumentov sa 15,1 milióna dolárov z tejto sumy malo použiť na doplnenie prevádzkového kapitálu a zvyšok peňazí sa mal použiť na uzavretie dlhových záväzkov spoločnosti.
Podľa vyšetrovateľov však majiteľ Aquarelle pomocou svojich oficiálnych právomocí „na úkor záujmov veriteľov“ a s cieľom „získať materiálne výhody“ vyvinul a spustil podvodnú schému. Počnúc 11. decembrom 2012 „spoľahlivo disponoval informáciami o finančný stav» svojej spoločnosti začal pán Oganov z nej čerpať úverové prostriedky pomocou fiktívnych úverových zmlúv. Boli uzavreté medzi „Aquarelle“ a jej vlastníkom as individuálny. Podľa prvého z nich LLC previedla 124 miliónov rubľov na svojho príjemcu pri 6,5 % ročne počas 11 mesiacov. Od 23. januára 2013 Akvarel previedol túto sumu v niekoľkých tranžiach na osobný účet zástupcu, po čom Arthur Oganov ako generálny riaditeľ Akvarel podpísal so sebou dodatočnú dohodu o predĺžení platnosti zmluvy.
Potom nasledovalo niekoľko ďalších podobných dohôd - za 18 miliónov rubľov, 20 miliónov rubľov atď. Celkovo bolo podľa vyšetrovania na osobný účet podnikateľa prevedených 276,7 milióna rubľov. Akvarel zároveň začal prevádzať finančné prostriedky do Art-Style LLC, čo vyšetrovanie považuje za jednodňovú operáciu. Na túto spoločnosť bolo prevedených viac ako 229 miliónov rubľov na základe zmlúv, ktoré vyšetrovanie považuje za fiktívne.
V roku 2017 sa začalo konkurzné konanie na Akvareli a 18. decembra na ňu Moskovský arbitrážny súd vyhlásil konkurz.
Medzitým zástupcovia Alfa Bank podali vyhlásenie na ministerstve vnútra, v ktorom chcú požiadať o vrátenie svojich prostriedkov. Výsledkom bolo zatknutie v neprítomnosti a hľadaný zoznam poslanca Filya. „Sme spokojní s tým, že trestné činy Artura Oganova boli riadne posúdené vyšetrovacím úradom, a dúfame, že jeho pátranie a vydanie bude trvať krátky čas, po ktorom sa postaví pred ruský súd a dostane zaslúžený trest,“ povedal šéf bezpečnostnej jednotky Alfa Bank Andrey Kurbatov.
Ako informovala agentúra "Ruspres", inokedy traja mestskí poslanci stiahli svoj podpis za kandidáta na moskovského primátora Michaila Balakina, načo bol Balakin odhlásený a nebude môcť kandidovať vo voľbách.
Podmienky podávania prihlášok: Aukcie sa môžu zúčastniť fyzické a právnické osoby, ktoré včas podali prihlášky, včas zaplatili zálohu a predložili riadne vyhotovené doklady podľa stanoveného zoznamu. Žiadatelia, ktorí boli prijatí na účasť na aukcii, sa považujú za dražiteľov. Žiadosť o účasť na aukcii musí spĺňať ustanovené náležitosti Federálny zákon„O platobnej neschopnosti (konkurze)“ zo dňa 26. októbra 2002 č. 127-FZ, nariadením Ministerstva hospodárskeho rozvoja Ruská federáciač. 495 zo dňa 23.07.2015 a uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania. Žiadosť o účasť na aukcii musí obsahovať: povinnosť účastníka otvorenej aukcie dodržať náležitosti uvedené v oznámení o vyhlásení otvorenej aukcie; názov firmy (titul), údaje o organizačnej a právnej forme, sídlo, poštová adresa (právnická osoba), priezvisko, meno, priezvisko, údaje o pase, údaje o mieste bydliska (fyzická osoba), kontaktný telefón , adresa Email, Identifikačné Číslo Daňovníka; údaje o prítomnosti alebo neprítomnosti záujmu žiadateľa vo vzťahu k dlžníkovi, veriteľom, manažérovi rozhodcovského konania a povahe tohto záujmu, údaje o účasti na základnom imaní žiadateľa manažéra rozhodcovského konania, ako aj údaje o žiadateľovi , samoregulačná organizácia arbitrážnych manažérov, ktorých členom alebo vedúcim je arbitrážny manažér. K žiadosti sa prikladajú tieto dokumenty: kópia výpisu z Jednotného štátneho registra právnických osôb, platný ku dňu podania žiadosti o účasť na dražbe (pre právnickú osobu), kópiu výpisu z jednotného štátneho registra fyzických osôb podnikateľov platného ku dňu podania žiadosti o účasť na dražbe ( pre individuálny podnikateľ), kópie dokladov totožnosti (pre fyzickú osobu), riadne overený preklad do ruštiny dokladov o štátnej registrácii právnickej osoby alebo štátnej registrácii fyzickej osoby ako samostatného podnikateľa v súlade s právnymi predpismi príslušného štátu (pre cudzinca osoba), kópia rozhodnutia o schválení alebo dokončení4 veľkej transakcie, ak požiadavku na potrebu takéhoto rozhodnutia na uskutočnenie veľkej transakcie ustanovujú právne predpisy Ruskej federácie a (alebo) ustanovujúce dokumenty Ruskej federácie právnickou osobou a ak pre účastníka verejnej dražby nadobudnutie majetku (podniku) alebo vklad Peniaze ako vklad sú hlavnou transakciou; kópia dokumentu potvrdzujúceho oprávnenie osoby vykonávať úkony v mene žiadateľa; kópie dokumentov potvrdzujúcich oprávnenie manažéra (pre právnické osoby); Dokumenty priložené k žiadosti sa predkladajú vo forme elektronických dokumentov podpísaných elektronicky digitálny podpisžiadateľa.Moskovského poslanca a majiteľa obchodného centra Fili zatkli v neprítomnosti za úmyselný bankrot spoločnosti po stiahnutí úverov Alfa Bank z nej.
Originál tohto materiálu© "Kommersant", 19.07.2018, poslanec Filyovsky si poskytol pôžičky z bankového účtu, Foto: filipark.ru
Vladislav Trifonov
| Arthur Oganov |
Zamestnanci vyšetrovacieho oddelenia riaditeľstva pre vnútorné záležitosti pre severovýchodný okres Moskvy, ktorí vyšetrujú okolnosti krádeže pôžičky od Alfa Bank, nedávno obvinili Artura Oganova v neprítomnosti podľa čl. 196 Trestného zákona Ruskej federácie (úmyselný bankrot spôsobujúci veľké škody). Keďže vyšetrovanie nedokázalo zistiť presnú polohu mestského poslanca, obvinený bol zaradený do zoznamu hľadaných osôb a potom ho Babushkinsky súd v hlavnom meste zatkol v neprítomnosti.
Ako sa ukázalo počas vyšetrovania, obvinený bol príjemcom spoločnosti Akvarel LLC, ktorej hlavným majetkom boli dve nákupné centrá na západe Moskvy: nákupné centrum Fili s rozlohou 2,8 tisíc metrov štvorcových. m, ktorý sa nachádza na ulici Barclay, 10, ako aj nákupné centrum Filevsky s rozlohou 3,9 tisíc metrov štvorcových. m (Bolshaya Filevskaya, 3). Okrem toho bol pán Oganov od 1. decembra 2010 vlastníkom spoločnosti Akvarel LLC a „jediným výkonným orgánom“ spoločnosti, ktorej hlavnou činnosťou bol prenájom priestorov v spomínaných obchodných centrách. Biznis 56-ročného rodáka z Jerevanu prekvital, navyše sa pred niekoľkými rokmi po zisku 55 % hlasov stal členom rady poslancov mestskej časti Filevsky Park.
Ako sa uvádza vo vyšetrovacích materiáloch, 11. decembra 2012 podpísali Alfa Bank a Akvarel zmluvu o otvorení úverovej linky pre spoločnosť vo výške 33 miliónov dolárov, počítané do 4. decembra 2019. Predpokladalo sa, že dlžník použije peniaze na refinancovanie predtým prijatých úverov od iných bánk, ako aj na doplnenie pracovného kapitálu spoločnosti. O týždeň však banka a Akvarel podpísali jednu dodatočnú zmluvu a 2. septembra 2013 ďalšiu. Podľa nich sa úverová linka zvýšila na 40 miliónov dolárov, ktoré boli prevedené na devízový účet dlžníka otvorený v Alfa Bank. Podľa podpísaných dokumentov sa 15,1 milióna dolárov z tejto sumy malo použiť na doplnenie prevádzkového kapitálu a zvyšok peňazí sa mal použiť na uzavretie dlhových záväzkov spoločnosti.
Podľa vyšetrovateľov však majiteľ Aquarelle pomocou svojich oficiálnych právomocí „na úkor záujmov veriteľov“ a s cieľom „získať materiálne výhody“ vyvinul a spustil podvodnú schému. Počnúc 11. decembrom 2012, keď „spoľahlivo disponoval informáciami o finančnom stave“ svojej spoločnosti, začal z nej pán Oganov vyberať úverové prostriedky pomocou fiktívnych úverových zmlúv. Boli uzavreté medzi „Akvarelom“ a jeho majiteľom ako fyzickou osobou. Podľa prvého z nich LLC previedla na svojho príjemcu 124 miliónov rubľov. vo výške 6,5 % ročne počas 11 mesiacov. Od 23. januára 2013 Akvarel previedol túto sumu v niekoľkých tranžiach na osobný účet zástupcu, po čom Arthur Oganov ako generálny riaditeľ Akvarel podpísal so sebou dodatočnú dohodu o predĺžení platnosti zmluvy.
Nasledovalo niekoľko ďalších podobných zmlúv – za 18 miliónov rubľov, 20 miliónov rubľov. Celkovo sa týmto spôsobom podľa vyšetrovacích materiálov previedlo na osobný účet podnikateľa 276,7 milióna rubľov. Akvarel zároveň začal prevádzať finančné prostriedky do Art-Style LLC, čo vyšetrovanie považuje za jednodňovú operáciu. Na túto spoločnosť bolo prevedených viac ako 229 miliónov rubľov na základe zmlúv, ktoré vyšetrovanie považuje za fiktívne.
V roku 2017 sa začalo konkurzné konanie na Akvareli a 18. decembra na ňu Moskovský arbitrážny súd vyhlásil konkurz.
Medzitým zástupcovia Alfa Bank podali vyhlásenie na ministerstve vnútra, v ktorom chcú požiadať o vrátenie svojich prostriedkov. Výsledkom bolo zatknutie v neprítomnosti a hľadaný zoznam poslanca Filya. „Sme spokojní s tým, že trestné činy Artura Oganova boli riadne posúdené vyšetrovacím úradom, a dúfame, že jeho pátranie a vydanie bude trvať krátky čas, po ktorom sa postaví pred ruský súd a dostane zaslúžený trest," povedal Kommersant. Šéf bezpečnostnej jednotky Alfa Bank Andrey Kurbatov.
["Vedomosti", 15.01.2016, "Majiteľ obchodného centra Fili môže prísť o nehnuteľnosť": Zástupca Alfa Bank uviedol, že Akvarel prestal splácať úver ešte v roku 2014. "Navyše podľa banky časť pôžička nebola použitá na určený účel, najmä na výstavbu vidieckeho domu v Novej Rige s rozlohou približne 4 000 m2. m, ako aj na nákup prémiového auta atď. V tejto otázke banka kontaktovala orgány činné v trestnom konaní, vyšetrovacieho výboru otvoril trestné konanie,“ hovorí. [...]
Hodnota zábezpeky dnes nepokryje výšku úveru, priznáva zástupca Alfa Bank. Ako vyplýva z tvrdenia, počiatočná predajná cena nehnuteľností a nájomných práv na pozemky (0,4 hektára na Bolshaya Filevskaya a 0,007 hektára na ulici Barclay) je 830 miliónov rubľov. s dlhom asi 3,5 miliardy rubľov. Manažér spoločnosti Blackwood Konstantin Kovalev hovorí, že súdom schválená predajná cena nehnuteľností je blízka trhu.
Keďže Oganov vystupoval ako ručiteľ za pôžičky, banka plánuje „využiť zákonom stanovené mechanizmy na vymáhanie celej sumy dlhu od neho a od Akvareliho,“ hovorí zástupca Alfa Bank. - Vložiť K.ru]